De Fiod heeft op 4 april 2019 twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden.
De verdachten faciliteren de verhuur van gemeubileerde appartementen en studio’s in de omgeving van Den Bosch, waarbij vermoedelijk valsheid in geschrift wordt gepleegd. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Ten onrechte btw teruggevraagd
Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Bij het ombouwen van voormalig kantoorgebouwen naar woonruimtes werd btw teruggevraagd op de verbouwingskosten. Dat kan volgens regelgeving alleen als de nieuwe woonruimtes gemeubileerd en kortstondig worden verhuurd.
Op papier werden de nieuwe woonruimten voor maximaal zes maanden verhuurd. Het vermoeden is dat er vervolgens nieuwe huurcontracten werden opgemaakt op naam van een derde. In werkelijkheid veranderde de feitelijke huursituatie niet en werden de appartementen en studio’s vermoedelijk voor langere periode verhuurd aan één en dezelfde persoon. Hierdoor zou het recht op teruggaaf van btw over de verbouwingskosten vervallen.
Verhuurbemiddelaar appartementen
De aangehouden verdachten zijn werkzaam bij een onderneming die namens de eigenaar van het vastgoed bemiddelt bij de verhuur van appartementen.
Op grond van de vermoedelijke vervalste huurcontracten kon de eigenaar van de panden ten onrechte circa 350.000 euro btw terugvragen bij de fiscus. De Belastingdienst gaat dit bedrag naheffen, omdat het geld is dat de schatkist is misgelopen.
Vervolgonderzoek door Belastingdienst
De Belastingdienst heeft het vermoeden dat deze werkwijze meer en ook door andere vastgoedeigenaren wordt toegepast. Dit is voor de Belastingdienst aanleiding voor verder onderzoek.
