Witwassen: de rode vlaggen die Achmea niet zag en de genomen maatregelen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Achmea Real Estate (ARE) twee boetes van in totaal 1,7 miljoen gegeven wegens het tekortschieten bij de bestrijding van witwassen.
Staat gijzelt Jan-Dirk Paarlberg om schuld van 15 miljoen euro
Voormalig vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg is woensdag aangehouden omdat hij nog 15 miljoen euro moet betalen aan de Staat, meldden ingewijden aan het ANP.
Paarlberg claimt blut te zijn: celstraf op de loer
Op de veroordeelde vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg staat mogelijk weer een celstraf te wachten. Hij heeft nog een bedrag openstaan van meer dan 15 miljoen euro van de ontnemingsregeling die begin 2018 werd opgelegd door Rechtbank Amsterdam.
Criminele netwerken wassen geld wit via zorg- en bouwsector
Zware criminelen gebruiken legitieme bedrijven in de bouw, zorgverlening en pakketbezorging om op grote schaal geld wit te wassen, meldt het FD. Ze profiteren van het feit dat bedrijven in deze sectoren werken met veel (onder)aannemers en zzp'ers, en van het versnipperde toezicht hierop.
Vastgoedfinancier stopt lening uit angst voor witwassen, mag niet van rechter
Een witwaszaak in vastgoedland. Vastgoedfinancier RNHB verstrekte een lening van 7.5 miljoen euro, maar stopte die lening en eiste het uitgeleende bedrag terug op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Het kwam tot een rechtszaak waar de rechter 22 mei uitspraak deed.
Halsema wil vergunning voor kopen vastgoed tegen criminele kopers
De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft aan justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius en woonminister Hugo de Jonge gevraagd te kijken naar de mogelijkheid van een vergunningplicht voor de aankoop van vastgoed.
Rapport: grootschalig witwassen via vakantieparken
De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken.
Geen salafisten maar middenhuur in monumentale school Rotterdam-Zuid
Vastgoedontwikkelaar Fullhouse gaat één van de grootste monumentale schoolgebouwen in ons land verbouwen tot middenhuurwoningen. Het is een win-win oplossing voor de gemeente Rotterdam die zich tegelijk definitief ontdoet van een voormalig hoofdpijndossier.
Lid witwasfamilie koopt tientallen panden in centrum Amsterdam
Tientallen panden in de Amsterdamse binnenstad zijn de afgelopen jaren vrijwel onopgemerkt opgekocht door een lid van een witwasfamilie.
Ex-hoofdbankier Vaticaan veroordeeld tot 9 jaar cel wegens vastgoedfraude
Het voormalige hoofd van de bank van het Vaticaan (IOR) moet bijna negen jaar de gevangenis in vanwege het verduisteren en witwassen van geld. De 81-jarige Angelo Caloia beheerde de bank tussen 1989 en 2009 en is veroordeeld wegens corruptie bij vastgoedtransacties.