Op de veroordeelde vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg staat mogelijk weer een celstraf te wachten. Hij heeft nog een bedrag openstaan van meer dan 15 miljoen euro van de ontnemingsregeling die begin 2018 werd opgelegd door Rechtbank Amsterdam.
Zware criminelen gebruiken legitieme bedrijven in de bouw, zorgverlening en pakketbezorging om op grote schaal geld wit te wassen, meldt het FD. Ze profiteren van het feit dat bedrijven in deze sectoren werken met veel (onder)aannemers en zzp'ers, en van het versnipperde toezicht hierop.
Een witwaszaak in vastgoedland. Vastgoedfinancier RNHB verstrekte een lening van 7.5 miljoen euro, maar stopte die lening en eiste het uitgeleende bedrag terug op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Het kwam tot een rechtszaak waar de rechter 22 mei uitspraak deed.
De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft aan justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius en woonminister Hugo de Jonge gevraagd te kijken naar de mogelijkheid van een vergunningplicht voor de aankoop van vastgoed.
De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken.
Vastgoedontwikkelaar Fullhouse gaat één van de grootste monumentale schoolgebouwen in ons land verbouwen tot middenhuurwoningen. Het is een win-win oplossing voor de gemeente Rotterdam die zich tegelijk definitief ontdoet van een voormalig hoofdpijndossier.
Tientallen panden in de Amsterdamse binnenstad zijn de afgelopen jaren vrijwel onopgemerkt opgekocht door een lid van een witwasfamilie.
Het voormalige hoofd van de bank van het Vaticaan (IOR) moet bijna negen jaar de gevangenis in vanwege het verduisteren en witwassen van geld. De 81-jarige Angelo Caloia beheerde de bank tussen 1989 en 2009 en is veroordeeld wegens corruptie bij vastgoedtransacties.
De bestrijding van de ondermijnende criminaliteit blijft volgend jaar een prioriteit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgend jaar is hiervoor 141 miljoen euro uitgetrokken, dat loopt de jaren erna op naar 150 miljoen euro.
De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) wil criminelen aanpakken door te voorkomen dat ze geld via vastgoed kunnen witwassen. De burgemeester vraagt om speciale wetgeving tegen de witwaspraktijken.
