fraude

Hoofdverdachte in het grote vastgoedfraudeproces Jan van Vlijmen is 'opgegroeid' in een periode dat veel vastgoedzaken mondeling afgesproken werden.

Jan-Dirk Paarlberg gaat in hoger beroep tegen het vonnis dat de rechtbank in Haarlem tegen hem uitsprak. De vastgoedman werd veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor onder meer het witwassen van 17 miljoen euro die Willem Holleeder van vastgoedhandelaar Willem Endstra had afgeperst.

De politie Gooi en Vechtstreek heeft 15 juni een 41-jarige inwoner van Soest aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op vastgoedhandelaar Peter Petersen. Die werd op 3 maart 2009 voor een hotel aan de Amersfoortsestraatweg in Bussum doodgeschoten in een auto.

Woningcorporatie Rochdale krijgt 300.000 euro schadevergoeding van zijn voormalige accountant KPMG.

Het vonnis van de rechtbank Haarlem tegen Jan-Dirk Paarlberg is een rechterlijke dwaling.

Voormalig Bouwfonds-directeur Jan van Vlijmen heeft via een ondertekende memo van de voormalige bestuursvoorzitter Cees Hakstege toestemming gekregen om privé te delen in vastgoedprojecten van zijn werkgever.

Makelaars melden zo weinig verdachte transacties bij het daarvoor bestemde meldpunt, dat dit de aandacht trekt van de toezichthouders. Daarom wil toezichthouder BFT, die controleert of notarissen, advocaten en accountants de antiwitwasregels naleven, zijn bevoegdheden uitbreiden tot de makelaardij.

Een van de hoofdverdachten in de vastgoedfraudeaffaire, oud-Bouwfondsdirecteur Jan van Vlijmen, en zijn vennootschappen hebben voor in totaal meer dan 70 miljoen euro geschikt met Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed (voorheen Bouwfonds).

De Tweede Kamerfracties van PvdA en SP zijn kritisch over de schikking die de Haagse particuliere vastgoedbelegger Harry Hilders en zijn bedrijf Ceylonstaete hebben getroffen met het Openbaar Ministerie (OM).

Jan van Vlijmen, de hoofdverdachte in de vastgoedfraudezaak Klimop rond het Philips Pensioenfonds en Bouwfonds, heeft gisteren (30 juni) tijdens een regiezitting niets gezegd over de beschuldigingen aan zijn adres. Justitie verdenkt Van Vlijmen van onder meer verduistering van vele miljoenen euro's, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.