Het onderzoek naar de integriteit van medewerkers van SNS Property Finance kostte zeventien medewerkers van dat onderdeel van SNS Reaal hun baan. Dat bleek vrijdag uit antwoorden van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer.
In een grootschalig onderzoek naar het witwassen van crimineel geld, is vrijdag beslag gelegd op tachtig woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Dat schrijft het Openbaar Ministerie in een nieuwsbericht op zijn eigen website om.nl.
De rechter-commissaris in Rotterdam heeft afgelopen donderdag twee mannen van 41 en 46 jaar uit Rotterdam voor veertien dagen in bewaring gesteld. De mannen worden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen door middel van een zogenoemde boilerroomfraude. De mannen zijn afgelopen maandag (15 april) aangehouden door het witwasteam van de Fiod.
Het witwasteam van de Fiod heeft maandag twee mannen (41 en 46 jaar) uit Rotterdam aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar beleggingsfraude. Aanleiding was een melding van de AFM.
Danny Klomp en Remco Voortman, die ruim 400 beleggers voor miljoenen hebben gedupeerd met vastgoedfonds Palm Invest, gaan vijf jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag in hoger beroep bepaald.
Oud-bestuurder Buck Groenhof van vastgoedtak Property Finance van SNS Reaal is afgelopen vrijdag vrijgelaten uit voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Utrecht bekendgemaakt.
De commissie die onderzoek doet naar de ondergang van SNS Reaal, moet ook kijken naar wat De Nederlandsche Bank in 2006 wist van mogelijke fraude bij Bouwfonds, de vastgoedportefeuille die SNS toen van ABN Amro over kocht.
Notaris Jan Carel K. uit Heemstede is gisteren door de tuchtrechter uit zijn beroep gezet. K. was betrokken bij de omvangrijke vastgoedfraude rond het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. Hij is voor zijn rol strafrechtelijk vervolgd in het zogeheten Klimoponderzoek.
De rechtbank in Maastricht heeft de slepende Limburgse vastgoedfraudezaak Landlord gisteren voor onbepaalde tijd opgeschort vanwege beschuldigingen over partijdigheid. Theo Hiddema, advocaat van de hoofdverdachte, huisjesmelker Joep J., beschuldigde de rechtbank maandagochtend van een onderonsje met het Openbaar Ministerie (OM).
De twee verdachten die met vastgoedfonds Palm Invest honderden beleggers voor vele miljoenen zouden hebben gedupeerd, gaan als het aan justitie ligt langer de cel in. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren in hoger beroep zes jaar tegen zowel Danny K. als Remco V.
