fraude

Negen verdachten in de grote Limburgse fraudezaak Landlord gaan vrijuit, omdat ze geen eerlijk proces hebben gehad. Dat bepaalde de rechtbank in Maastricht vrijdag.

Tegen een 49-jarige makelaar uit Den Haag is 21 maanden celstraf geëist. Volgens de officier van justitie maakte de man misbruik van zijn positie door in zijn functie als makelaar panden te verhuren of te laten verhuren waar hennepkwekerijen in werden ondergebracht.

Het Drentse oud-VVD-Statenlid Berthold Ziengs (45) heeft een onvoorwaardelijke celstraf van 22 maanden opgelegd gekregen wegens belastingfraude en witwaspraktijken. Dat besloot de rechtbank in Assen gisteren. Ziengs tilde vanaf 2006 vijf jaar lang de Belastingdienst en streek ruim 660.000 euro op. Dat geld werd vervolgens witgewassen.

De directeur van het Duitse emissiehuis Wölbern Invest, onderdeel van Bankhaus Wölbern, is maandag 23 september gearresteerd op verdenking van grootscheepse fraude. Dat meldde gisteren 24 september het Duitse zakenblad Manager Magazin onder de kop 'Razzia bei Wölbern Invest'.

Vereniging Eigen Huis (VEH) onderzoekt de juridische mogelijkheden om malafide woninghandelaren die onderlinge prijsafspraken maken op executieveilingen, aan te pakken. Dat maakte de belangenclub vrijdag bekend.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gisteren alsnog de namen bekendgemaakt van de 71 malafide huizenhandelaren die eerder dit jaar werden beboet voor het maken van verboden prijsafspraken bij executieveilingen. De betrokken huizenhandelaren probeerden via een voorlopige voorzieningsprocedure publicatie tegen te houden.

Het Openbaar Ministerie heeft gistermiddag een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden geëist tegen vastgoedondernemer en VVD-politicus Berthold Ziengs. Ziengs heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen, aldus het Financieele Dagblad.

Justitie verdenkt de Eindhovense projectontwikkelaar Jos C. van de Caelers Groep van grootschalige belastingfraude. Hij zou voor ruim 11 miljoen euro de Belastingdienst hebben opgelicht. Justitie heeft twee maanden geleden beslag gelegd op onroerende goed van C. persoonlijk en op vastgoed van een van zijn dochterondernemingen, de besloten vennootschap Binckhof.

De accountant van KPMG die de boeken van woningcorporatie Vestia goedgekeurde, krijgt een berisping van de tuchtrechter. De Accountantskamer in Zwolle oordeelde maandag dat de accountant de controle van de jaarrekening 2010 niet kritisch genoeg heeft beoordeeld. Daardoor gaf hij onterecht een goedkeurende accountantsverklaring af.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tegen Edwin de Roy van Zuydewijn voor de rechtbank in Amsterdam een werkstraf van 240 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Volgens het OM heeft De Roy van Zuydewijn in 2001 een valse factuur opgemaakt voor een bedrag van 238.000 gulden (108.000 euro). De zaak vloeit voort uit het grote Klimoponderzoek naar de vastgoedfraude rond onder andere Bouwfonds.