In Andorra en Spanje zijn woensdag 6 november drie Nederlanders opgepakt in een internationaal onderzoek naar 'oud misdaadgeld'. Het gaat om twee mannen en een vrouw, aldus het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM).
De rechtbank in Arnhem heeft donderdag 7 november oud-directeur Peter F. (74) van de Ballast Nedam-divisie Industrie en Toelevering veroordeeld tot 90 uur werkstraf. De rechtbank vindt bewezen dat in de jaren rond de eeuwwisseling escortbezoekjes met klanten als 'juridisch advies' in de boekhouding kwamen en dat privégolfreisjes zakelijk werden gedeclareerd.
De Europese Commissie beboet zes grote financiële instellingen voor fraude met een rentetarief dat banken gebruikten voor onderlinge transacties. Dat meldde persbureau Reuters dinsdag.
Na de schikkingen van in totaal 774 miljoen euro met verscheidene andere toezichthouders, hangt Rabobank ook nog een boete boven het hoofd van de Europese Commissie. Ditmaal wegens fraude met het Libor-rentetarief dat banken onderling hanteren voor leningen in Japanse yens.
De van corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte beschuldige oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers liet woensdag in de rechtbank in Haarlem weten te blijven 'strijden voor mijn recht'. Aan het einde van de derde zittingsdag in het proces tegen hem en zijn vrouw bleek dat de voormalig provinciebestuurder door het strafproces en beslagleggingen financieel nagenoeg aan de grond zit.
Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is ook op de tweede dag van zijn proces bij de rechtbank in Haarlem categorisch en in alle toonaarden blijven ontkennen dat hij zich aan enig strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Hooijmaijers (52) meent dat justitie geen zaak heeft en er vooral op uit is hem 'een oor aan te naaien'. Hij voelt zich genoodzaakt zijn onschuld te bewijzen.
Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wilde zijn adviesbureau Move Consultants aan het begin van zijn politieke loopbaan in 2001 in eerste instantie helemaal opheffen. Hij zag daarvan af toen advocaten hem adviseerden dit niet te doen. Dat zei hij maandag tegen de rechtbank in Haarlem.
De aanklacht van de Amerikaanse hypotheekverstrekker Fannie Mae tegen Rabobank en andere banken die betrokken zijn bij de fraude met de Liborrente is ongegrond. Dat stelde Rabobank vrijdag 1 november in een verklaring. De bank liet weten 'sterk verweer' te blijven voeren tegen de aanklacht.
De Kerkraadse notaris John van Thoor, die verdachte is in de grote Limburgse fraudezaak Landlord, heeft een zaak tegen inbeslagname van drie notariële zaaksdossiers dinsdag verloren. De Hoge Raad wees het beroep op zijn beroepsgeheim af. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de zaak tegen de notaris door gaat.
Nieuwe Borg verweert zich tot het uiterste tegen de 'ongefundeerde' fraudebeschuldiging door woningcorporatie Laurentius. Dat laat de Limburgse projectontwikkelaar weten nadat Laurentius aangifte deed wegens oplichting.
