fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de fraudezaak rond woningcorporatie Laurentius een schikking getroffen met oud-directeur en hoofdverdachte Walter Vermeulen, schrijft BN/De Stem.

Walter Vermeulen incasseerde als directeur van Laurentius 10 miljoen euro smeergeld. Dat stelde het Openbaar Ministerie dinsdag tijdens de regiezitting tegen Vermeulen en een medeverdachte, meldt het Financieele Dagblad.

Het Openbaar Ministerie eist 36 miljoen euro van Ger Visser, oprichter en oud-directeur van het in 2012 gefailleerde Eurocommerce.

Volgens de advocaten van oud-Rochdaledirecteur Hubert Möllenkamp kan hij geen eerlijk strafproces meer krijgen door zijn ontkenningen bij de parlementaire enquêtecommissie over het aannemen van steekpenningen.

De Fiod heeft woensdag in de omgeving van Rotterdam voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto's, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

Doe in beginsel geen zaken (meer) met partijen met wie het Openbaar Ministerie een schikking heeft getroffen. Dat adviseert het bestuur van IVBN aan haar leden.

PostNL heeft geen fraude vastgesteld na onderzoek door advocatenkantoor Brauw daarnaar bij enkele vastgoedtransacties. Het onderzoek is begonnen na berichten daarover in het Financieele Dagblad in mei 2015.

Een vastgoedmanager van PostNL profiteert in het geheim van de verkoop van onroerend goed van het voormalige staatsbedrijf. Hij heeft privé een samenwerkingsovereenkomst gesloten met projectontwikkelaars die het vastgoed overnemen.

De Fiod doet onderzoek naar mogelijke fraude voor tientallen miljoenen euro's door La Perla-oprichter Geert Duizendstraal. De opsporingsdienst van de fiscus deed invallen op vijf locaties in vier landen.

Het Openbaar Ministerie heeft op 5 oktober celstraffen tot vier jaar geëist tegen zeven verdachten van beleggingsfraude bij de vijftien vastgoedfondsen van Weststaete, HVO, DIM en DPF.