Gevallen vastgoedmagnaat Benko verdachte in Italiaanse corruptiezaak
Italiaanse aanklagers hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen René Benko, topman van het failliete Oostenrijkse vastgoedimperium Signa.
Wie is de persoon achter het tragische faillissement van DBMC?
De Brabantse projectontwikkelaar Design Built Management Company (DBMC) is failliet verklaard. Vastgoedfraudeur Cor van Erp (73) bleek de belangrijkste aandeelhouder, met 60 procent van de aandelen.
Is arrestatie Astrid Lips onrechtmatig?
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag de echtgenote van de gevluchte vastgoedondernemer Roger Lips gearresteerd. Volgens haar advocaat is de arrestatie 'apert onrechtmatig'. Voor Astrid Lips is het te hopen dat de rechter haar advocaat gelijk geeft en de aanhouding 'wederrechtelijk' verklaart, blogt Ruud de Wit.
'Hypotheekfraude zoveelste voorbeeld falend toezicht op vastgoedtransacties'
Drugscriminelen plegen steeds vaker hypotheekfraude, waarschuwt de Amsterdamse politie. Volgens hoogleraar Forensic Business Studies Bob Hoogenboom van Universiteit Nyenrode schiet het toezicht op vastgoedtransacties ook in bredere zin tekort.
Debacle Eurofonds: oud-hoogleraar Nyenrode moet schade vergoeden
De voormalig directeuren Jaap Koelewijn en Rob Labadie van Eurofonds moeten ongeveer twee ton schadevergoeding betalen aan Medi Pharma Limburg.
2002 | Bouwfraude en Klimop-affaire zorgen voor zwarte bladzijden
In de jaren negentig van de vorige en nul van deze eeuw zijn diverse bedrijven en personen druk met het zwart kleuren van bladzijden in het verhaal van de geschiedenis van commercieel vastgoed in Nederland.
Celstraf voor gevluchte zakenman wegens fraude
De naar Dubai gevluchte vastgoedmagnaat Roger Lips is vrijdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank acht grootschalige faillissementsfraude bewezen.
Criminele netwerken wassen geld wit via zorg- en bouwsector
Zware criminelen gebruiken legitieme bedrijven in de bouw, zorgverlening en pakketbezorging om op grote schaal geld wit te wassen, meldt het FD. Ze profiteren van het feit dat bedrijven in deze sectoren werken met veel (onder)aannemers en zzp'ers, en van het versnipperde toezicht hierop.
Rudy Stroink liet pand van 1 miljoen dollar lopen, later 500 miljoen waard
Crises zijn Rudy Stroink niet vreemd. Zijn bedrijf TCN ging in 2012 failliet en ook op persoonlijk vlak maakte hij een crisis mee: hij werd veroordeeld voor omkoping en witwassen. Welke lessen trekt hij uit deze crisistijden?
Tien mensen aangehouden voor grootschalige hypotheekfraude
De financiële recherche van de Amsterdamse politie heeft dinsdag tien personen aangehouden op verdenking van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude. Het gaat om mensen in de leeftijd van 23 tot en met 45 jaar oud die werkzaam waren in de makelaardij, bij administratiekantoren en/of als hypotheekadviseurs, meldt de politie vrijdag.