fraude

Na ING moet ook Deutsche Bank maatregelen treffen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat de eurolanden moeten bekijken of de Europese witwasregels moeten worden aangescherpt en of het toezicht beter kan op hoe de banken de witwasrichtlijnen volgen.

Voormalig xtc-handelaar Ronald van Essen heeft ook in hoger beroep bot gevangen in zijn juridische strijd tegen de erfgenamen van de vermoorde vastgoedondernemer Willem Endstra.

Het kan zomaar een hoop partijen zijn ontgaan, maar op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) in verband met de implementatie van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4).

In de rubriek Verslaggeving en Verslaglegging gaan we deze keer nader in op de betekenis van blockchain voor de financiële functie*. Blockchain zal de cfo voorzien van de middelen en vaardigheden die hem in staat stellen om een cruciale rol te spelen in het strategische planningsproces.

Tien hypotheekadviseurs van ABN AMRO hebben een tijdelijk beroepsverbod opgelegd gekregen. Zij overtraden de bankierseed door de handtekening van een of meer klanten te kopiëren, stelt de tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken.

Onder meer 38 panden zijn in beslag genomen tijdens zes huiszoekingen in het kader van een witwasonderzoek.

Amsterdam controleert deze en volgende week extra op illegale hotels, met name in het stadsdeel West. Uit dat stadsdeel komen veel overlastmeldingen binnen, zegt de gemeente.

De Amsterdamse aanpak tegen woonfraude begint zijn vruchten af te werpen. Het aantal sluitingen van illegale hotels is verder gedaald.

'Ik wil hem pijn laten lijden, net als hij mij. Hij heeft mijn leven verkankerd, natuurlijk wil ik een schadevergoeding.'