nieuws

Ook Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen

Financieel Premium

Na ING moet ook Deutsche Bank maatregelen treffen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Ook Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen
Brievenbusfirma's

De Duitse toezichthouder voor financiële markten Bafin heeft de Duitse bank daartoe gemaand. De financiële waakhond heeft een accountantsbureau aangewezen om toe te zien op de invoering van de maatregelen. Het is voor het eerst dat Bafin zo’n externe controleur aanstelt bij een bank. Deutsche Bank moet onder meer interne controles verbeteren en zorgen dat bestaande regels en …