Nieuws | Binnenland

Vooral rondom de processtap ‘financiering door financiële ondernemingen' heeft een uitbreiding van het aantal red flags plaatsgevonden. Het gaat bijvoorbeeld om de indicatie dat een persoon verschillende malen in korte tijd bij het Bureau Krediet Registratie is getoetst, of dat er verschillende keren een Nationale Hypotheek Garantie is verstrekt voor dezelfde persoon. Dat kan volgens het FEC duiden op misbruik.

Bij de red flags voor notarissen zijn twee red flags geschrapt voor ABC-transacties; het niet hebben van financiering voor de aankoop door B in een ABC-transactie is in de praktijk gebruikelijk. B betaalt immers de koop van het onroerend goed van A met de opbrengst uit de verkoop aan C.

Het FEC is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners en waarnemers: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, Fiod, openbaar ministerie, politie en de ministeries van Financiën en Justitie.